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2023国赛理论练习题库

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某客户被某市级（含）以上公安机关认定其账户涉案的，（）维护后，该客户申请新开户时，系统会提醒柜员该客户因涉案被惩戒。

A、20592-05电信网络违法犯罪账户

B、10133-19涉案账户开户人

C、20592-06涉案账户开户人名下其他账户

D、10133-13黑名单（公安部)

答案：B

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对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和（）

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的，优先于轮候冻结。（）

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财政部门查询被调查、检查单位存款时,检查人员不得少于2人，并应当出示证件和《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》由财政部门开具，财政部门负责人签字并加盖（）。

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甲公司和乙公司共同出资购买了一台推土机并出租给丙建筑工程队，后来丙经甲公司和乙公司的同意又转租给丁公司，在租赁合同履行期间，甲公司想转让自己的份额，乙公司、丙建设工程队和丁公司均表示愿意购买，对此( )。

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。（）

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

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按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列我国哪些单位无需开展尽职调查

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单选题

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2023国赛理论练习题库

某客户被某市级（含）以上公安机关认定其账户涉案的，（）维护后，该客户申请新开户时，系统会提醒柜员该客户因涉案被惩戒。

A、20592-05电信网络违法犯罪账户

B、10133-19涉案账户开户人

C、20592-06涉案账户开户人名下其他账户

D、10133-13黑名单（公安部)

答案：B

相关题目

对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和（）

A. 赔偿

B. 撤职

C. 开除

D. 移送

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的，优先于轮候冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 单位公章

B. 财务专用章

C. 法人章

D. 个人名章

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A. 在同等条件下，由乙优先购买

B. 在同等条件下，由丙优先购买

C. 在同等条件下，由丁优先购买

D. 在同等条件下，由甲决定卖给谁

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A. 正确

B. 错误

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

点击查看答案

中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

A. 贪污受贿

B. 徇私舞弊

C. 滥用职权

D. 玩忽职守

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按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列我国哪些单位无需开展尽职调查

A. 政府机关

B. 事业单位

C. 国有企业

D. 社会团体

E. 社区委员会

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