APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存(）

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

答案：B

2023国赛理论练习题库

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

点击查看题目

某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。（）

点击查看题目

金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）尽职调查措施，并提交可疑交易报告。

点击查看题目

以下（）防伪措施需要迎光透视观察。

点击查看题目

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

点击查看题目

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的( )和非银行支付机构。

点击查看题目

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当在协助执行通知书中载明扣划的（）。

点击查看题目

个人金融信息包括：（）

点击查看题目

接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

点击查看题目

杨某在出国前将一颗宝石交给其好友——雕刻家朱某保管，但朱某将这颗宝石雕刻成了一件价值连城的工艺品，杨某和朱某为这一工艺品的所有权发生争执，法院判决该工艺品归杨某所有，但杨某应向朱某补偿适当的经济损失。（）

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存(）

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

答案：B

相关题目

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

点击查看答案

某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）尽职调查措施，并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

点击查看答案

以下（）防伪措施需要迎光透视观察。

A. 光变油墨

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 胶印对印图案对印图案

E. 凸印缩微文字

点击查看答案

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的( )和非银行支付机构。

A. 银行业金融机构

B. 法人金融机构

C. 银行业支付机构

D. 非银行金融机构

点击查看答案

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当在协助执行通知书中载明扣划的（）。

A. 账号

B. 扣划金额

C. 执行款专户信息

D. 地址

点击查看答案

个人金融信息包括：（）

A. A、个人身份信息

B. B、个人财产信息

C. C、个人信用信息

D. D、个人金融交易信息

点击查看答案

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

类似热门题库