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FATF是指以下哪个机构（）。

A、亚太反洗钱组织

B、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织

C、巴塞尔委员会

D、金融行动特别工作组

答案：D

2023国赛理论练习题库

核查行采用（）方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。

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以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）

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银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机关举报。（）

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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

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票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

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按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定，开办行迁址的，申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。

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商业银行的分立、合并，适用《中华人民共和国公司法》的规定。商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。（）

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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

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客户在营业网点办理现金取款业务后，对支付的现金真伪存在异议，客户可以向()提出冠字号码查询业务申请，以确认假币是否由该网点付出。

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重要空白凭证一律纳入表外科目核算，采用（）。

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2023国赛理论练习题库

FATF是指以下哪个机构（）。

A、亚太反洗钱组织

B、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织

C、巴塞尔委员会

D、金融行动特别工作组

答案：D

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核查行采用（）方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。

A. 单笔核对

B. 批量核对

C. 单笔精确查询

D. 批量精确查询

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以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）

A. 金融机构反洗钱规定

B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机关举报。（）

A. 正确

B. 错误

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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

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票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定，开办行迁址的，申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。

A. 正确

B. 错误

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商业银行的分立、合并，适用《中华人民共和国公司法》的规定。商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。（）

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

A. 贪污受贿

B. 徇私舞弊

C. 滥用职权

D. 玩忽职守

点击查看答案

客户在营业网点办理现金取款业务后，对支付的现金真伪存在异议，客户可以向()提出冠字号码查询业务申请，以确认假币是否由该网点付出。

A. 该网点

B. 公安机关

C. 上级行

D. 运营服务部

点击查看答案

重要空白凭证一律纳入表外科目核算，采用（）。

A. 单式记账法

B. 复式记账法

C. 借贷记账法

D. 收付记账法

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