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金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方（）客户风险等级信息

A、透露

B、暴露

C、泄露

D、流露

答案：C

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正在筹备尚未取得宗教活动场所登记证的宗教活动场所，可以向银行申请开立（）账户。

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下列民事权利不属于形成权的是（）。

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将债区分为特定物之债和种类物之债，其法律意义主要在于债的标的物在履行前灭失的法律责任不同。( )

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银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

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原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张。

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在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额()。

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人有存款以外的其他金融资产的，金融机构应反馈（）等信息。

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

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金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方（）客户风险等级信息

A、透露

B、暴露

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D、流露

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下列民事权利不属于形成权的是（）。

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C. 撤销权

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将债区分为特定物之债和种类物之债，其法律意义主要在于债的标的物在履行前灭失的法律责任不同。( )

A. 正确

B. 错误

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银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

A. 正确

B. 错误

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原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张。

A. 正确

B. 错误

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在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额()。

A. 全额兑换

B. 半额兑换

C. 不兑换

D. 自主兑换

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人有存款以外的其他金融资产的，金融机构应反馈（）等信息。

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C. 关联资金账户

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

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