A、机构负责人
B、各业务条线部门
C、反洗钱牵头部门负责人
D、董事会授权的牵头负责洗钱风险管理的高级管理人员
答案：B
A、机构负责人
B、各业务条线部门
C、反洗钱牵头部门负责人
D、董事会授权的牵头负责洗钱风险管理的高级管理人员
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，通过绑定账户转入资金验证的，可以接收非绑定账户小额转入资金
B. 消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等日累计限额合计为2000元，年累计限额合计为5万元
C. 消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等日累计限额合计为5000元，年累计限额合计为10万元
D. 银行非面对面为个人开立的Ⅲ类户，个人已通过绑定账户向该Ⅲ类户转入资金的，经本人同意后，银行可为该Ⅲ类户开通非綁定账户入金功能，账户限额按本通知管理
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 检察部门
A. 经董事会或者高级管理层审定之日起10个日内
B. 经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内
C. 经董事会审定之日起10个日内
D. 经高级管理层审定之日起10个工作日内
A. 在办理卡业务过程中，未认真对刷卡读取的卡号与卡面印刷卡号是否一致，导致伪卡盗用资金的
B. 未按规定及时办理查询、查复的
C. 违反规定为单位、个人办理银行卡或开户资料不正确、不完整的
D. 银行卡、POS、SIM卡、ATM、CRS的使用、保管、交接没有做好签收登记的
A. 须遵循存款人申请，开户行（社）审核，管辖行（社）审批”的业务管理原则
B. 存款人申请恢复支票业务，应已参加支票法律、法规知识培训，并取得了考核合格的证明
C. 恢复支票业务以二个年度为限
D. 对于连续两个年度内均存在符合停止出售支票的条件的存款人，开户社（行）原则上不再受理存款人恢复支票业务申请
A. 正确
B. 错误
A. 代理他人开立账户
B. 批量开立账户
C. 异地开立账户
D. 陪同他人开立账户
