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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务方式办理，也可由（）凭合法委托书、代理关系证明文件、被代理人所在社区居委会（村民委员会）或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。

A、配偶

B、父母

C、成年子女

D、邻居

答案：ABC

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承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（）

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。（）

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商业银行经营与管理的首要原则是（）

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银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）。

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

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孙某在某洗衣店干洗了一套名贵西服，后来孙某拒付洗衣费，则洗衣店可以( )。

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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。（）

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务方式办理，也可由（）凭合法委托书、代理关系证明文件、被代理人所在社区居委会（村民委员会）或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。

A、配偶

B、父母

C、成年子女

D、邻居

答案：ABC

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承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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商业银行经营与管理的首要原则是（）

A. 安全性原则

B. 流动性原则

C. 盈利性原则

D. 效益性原则

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银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

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A. 获得高级管理层的批准

B. 获得高级管理层的授权

C. 经评估可以

D. 不得

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

孙某在某洗衣店干洗了一套名贵西服，后来孙某拒付洗衣费，则洗衣店可以( )。

A. 将该西服据为已有

B. 行使留置权

C. 行使质押权

D. 行使抵押权

点击查看答案

企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。（）

A. 正确

B. 错误

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

A. 正确

B. 错误

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