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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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下列机关中（　）有权扣划

A、人民法院

B、人民检察院

C、税务机关

D、海关

答案：ACD

2023国赛理论练习题库

从商户的角度，金融IC卡的优势有（）

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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

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以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

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营业终，如果营业网点工作人员少，柜员可以相互核对现金、重空、有价单证和印章等

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金融机构与外包服务供应商签订服务协议时，应当明确其保护客户信息的职责和保密义务，并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务，确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时，金融机构无权随时终止外包合同。

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公安机关需要查询、冻结的账户属于同一省、自治区、直辖市的，由（）出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经（）批准后，到有关银行业金融机构的省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的分支机构要求办理。

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王某和张某签订了一份棉花买卖合同，约定王某卖给张某棉花5 吨。但后来张某下落不明，王某难以履行债务，遂将棉花提存。棉花提存后，一日遭遇雷击烧毁，其损失应由( )。

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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

临时存款账户有效期最长不得超过（）。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列机关中（　）有权扣划

A、人民法院

B、人民检察院

C、税务机关

D、海关

答案：ACD

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从商户的角度，金融IC卡的优势有（）

A. 突破通讯、时间、人力等条件限制

B. 大幅度地降低交易成本

C. 清算需要更长的时间

D. 处理流程得以简化，提高了交易效率

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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

A. 正确

B. 错误

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以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年

B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

A. 纸币

B. 硬币

C. 纪念钞

D. 纪念币

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营业终，如果营业网点工作人员少，柜员可以相互核对现金、重空、有价单证和印章等

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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A. 张某承担

B. 王某承担

C. 张某和王某共同承担

D. 提存机关承担

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A. 6至12

B. 12至18

C. 18至24

D. 24至36

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临时存款账户有效期最长不得超过（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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