A、最高法“总对总”
B、公安部“总对总”
C、省高院“点对点”
D、电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
答案：C
A、最高法“总对总”
B、公安部“总对总”
C、省高院“点对点”
D、电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
答案：C
A. 严格保密
B. 及时处理
C. 逃避或者隐匿财产
D. 隐匿或者转移财产
A. 正确
B. 错误
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
A. 正确
B. 错误
A. 业务日期
B. 冠字号码
C. 造假方式
D. 复核人
E. 面额
A. 企业名称
B. 统一社会信用代码证
C. 注册地地区代码
D. 账户账号
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
A. 单位负责人、授权经办人
B. 授权经办人、被代理人
C. 单位负责人、授权经办人、被代理人
D. 代理人
A. 正确
B. 错误
