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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（　　）个工作日以内反馈

A、一

B、三

C、五

D、十

答案：B

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

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下列哪种情况下不能冲正？（）

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某机关因年代久远，批文丢失无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的，凭上级单位或主管部门出具的证明及财政部门同意其开户的证明开立基本存款账户。（）

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收款社（行）对已发出的普通借记支付业务或定期借记支付业务需要付款行停止付款的，应当使用规定格式报文申请止付。申请止付可以整包止付，但不可以止付批量包中的单笔支付业务。（）

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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义务机构的评估指标：

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在接到协助冻结扣划存款通知书后，（）再扣划此款项用于收贷收息，（）向被查询冻结扣划单位通风报信，帮助隐匿或转移存款。

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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,为深入持久推进“三反”监管体制机制建设，完善“三反”监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

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甲、乙为亲兄弟，父母双亡。甲在县城工作，乙年满14岁，弱智。乙在父母死后一年内住叔父丙家。现甲、丙均不愿担任乙的监护人，依照《民法通则》，乙的监护人应是（）。

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单选题

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（　　）个工作日以内反馈

A、一

B、三

C、五

D、十

答案：B

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

A. 正确

B. 错误

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下列哪种情况下不能冲正？（）

A. 产品变更

B. 余额不足

C. 账户冻结

D. 主账户关闭

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某机关因年代久远，批文丢失无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的，凭上级单位或主管部门出具的证明及财政部门同意其开户的证明开立基本存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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收款社（行）对已发出的普通借记支付业务或定期借记支付业务需要付款行停止付款的，应当使用规定格式报文申请止付。申请止付可以整包止付，但不可以止付批量包中的单笔支付业务。（）

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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义务机构的评估指标：

A. 预警率

B. 报告率

C. 成案率

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在接到协助冻结扣划存款通知书后，（）再扣划此款项用于收贷收息，（）向被查询冻结扣划单位通风报信，帮助隐匿或转移存款。

A. 可以；可以

B. 不可以；不可以

C. 可以；不可以

D. 不可以；可以

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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,为深入持久推进“三反”监管体制机制建设，完善“三反”监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 制造行业

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上3万元以下

C. 5000元以上3万元以下

D. 5000元以上5万元以下

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甲、乙为亲兄弟，父母双亡。甲在县城工作，乙年满14岁，弱智。乙在父母死后一年内住叔父丙家。现甲、丙均不愿担任乙的监护人，依照《民法通则》，乙的监护人应是（）。

A. 甲

B. 丙

C. 甲或丙

D. 乙所在的村民委员会

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