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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的紧急止付指令,止付期限为自止付时点起( )小时

A、24

B、36

C、48

D、72

答案:C

2023国赛理论练习题库
对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7966-79b4-c0d6-ed9455688500.html
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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户行为异常的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f36-d9e1-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于小微企业简易开户说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b128-eb0d-c0d6-ed9455688500.html
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下列资金用途不属于存款人申请开立专用存款账户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ff-a241-c0d6-ed9455688500.html
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下列对失踪人的财产进行管理的行为属于有效的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed7-c368-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba8-c775-c0d6-ed9455688500.html
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ATM行内转日限额为()万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7508-3652-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fa-51bd-c0d6-ed9455688500.html
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债务的抵销应具备的条件是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9713-e23d-c0d6-ed9455688500.html
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银行应在客户的信用卡授信额度内,设定用于网上支付交易的额度供客户选择,但该额度不得超过信用卡的()额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5e-17d9-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的紧急止付指令,止付期限为自止付时点起( )小时

A、24

B、36

C、48

D、72

答案:C

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相关题目
对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7966-79b4-c0d6-ed9455688500.html
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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户行为异常的是( )。

A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,连续发生交易失败情况,或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易

B. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,在未发生过入金的情况下收到身份验证请求

C. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异

D. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,客户立即或多次修改手机号码、绑定账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f36-d9e1-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于小微企业简易开户说法正确的是()。

A. 不需客户身份核实程序,直接开立银行账户

B. 经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C. 经精简的客户身份核实程序,开立功能相对简单的银行账户

D. 小微企业开立异地账户的,需现场核实后才可开立账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b128-eb0d-c0d6-ed9455688500.html
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下列资金用途不属于存款人申请开立专用存款账户()。

A. 期货交易保证金

B. 住房基金

C. 财政预算外资金

D. 单位结算资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ff-a241-c0d6-ed9455688500.html
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下列对失踪人的财产进行管理的行为属于有效的有()。

A. 偿还到期债务

B. 为其父母支付医药费

C. 支付违约金

D. 为其未成年子女支付学费生活费

E. 支付财产管理费用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed7-c368-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba8-c775-c0d6-ed9455688500.html
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ATM行内转日限额为()万元。

A. 2

B. 5

C. 50

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7508-3652-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fa-51bd-c0d6-ed9455688500.html
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债务的抵销应具备的条件是( )。

A. 当事人双方互负债务互享债权

B. 双方债务均已到期

C. 债务的标的物种类、品质相同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9713-e23d-c0d6-ed9455688500.html
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银行应在客户的信用卡授信额度内,设定用于网上支付交易的额度供客户选择,但该额度不得超过信用卡的()额度。

A. 预借现金

B. 现金

C. 信用额度

D. 可用额度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5e-17d9-c0d6-ed9455688500.html
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