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审计机关经( )级以上人民政府审计机关负责人批准,有权查询被审计单位在金融机构的账户。

A、县

B、市

C、设区的市

D、省

答案:A

2023国赛理论练习题库
查库人员必须全程参与自助设备清机过程
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fed-1c59-c0d6-ed9455688500.html
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388c-c164-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些账户不能做批量销户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7497-699d-c0d6-ed9455688500.html
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根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,银行在免收一个账户管理费(含小额账户管理费,不含不动户管理费)和年费基础上,对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b155-66e1-c0d6-ed9455688500.html
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对担任监护人有争议的,当事人可以直接向人民法院提出诉讼。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eda-7f2b-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff5-1cbe-c0d6-ed9455688500.html
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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b151-61c8-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《电子签名法》的规定,电子签名验证数据,是指用于验证电子签名的数据,包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc0-cfbe-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币图样使用管理办法》规定,申请使用人民币图样应当向中国人民银行当地分支机构提供以下哪些材料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968e-9260-c0d6-ed9455688500.html
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 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba6-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

审计机关经( )级以上人民政府审计机关负责人批准,有权查询被审计单位在金融机构的账户。

A、县

B、市

C、设区的市

D、省

答案:A

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相关题目
查库人员必须全程参与自助设备清机过程

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fed-1c59-c0d6-ed9455688500.html
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

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下列哪些账户不能做批量销户?

A. 社保卡账户

B. 医保卡账户

C. 养老金账户

D. 小康卡账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7497-699d-c0d6-ed9455688500.html
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根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,银行在免收一个账户管理费(含小额账户管理费,不含不动户管理费)和年费基础上,对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b155-66e1-c0d6-ed9455688500.html
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对担任监护人有争议的,当事人可以直接向人民法院提出诉讼。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eda-7f2b-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。

A. 36;24

B. 12;24

C. 24;24

D. 24;36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff5-1cbe-c0d6-ed9455688500.html
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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b151-61c8-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《电子签名法》的规定,电子签名验证数据,是指用于验证电子签名的数据,包括()等。

A. 代码

B. 口令

C. 算法

D. 公钥

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc0-cfbe-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币图样使用管理办法》规定,申请使用人民币图样应当向中国人民银行当地分支机构提供以下哪些材料()。

A. 《人民币图样使用申请表》

B. 申请人身份证件、营业执照或者法人登记证书

C. 拟使用人民币图样产品的设计稿

D. 拟使用人民币图样产品的广告宣传文案

E. 中国人民银行要求的其他相关材料

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 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

A. 封存

B. 冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba6-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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