A、县
B、市
C、设区的市
D、省
答案：D
A、县
B、市
C、设区的市
D、省
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
A. 正确
B. 错误
A. 开办存取现金业务申请书
B. 人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件
C. 现金管理内部控制制度和业务操作规程
D. 开办行从事现金业务的高管人员、部门负责人、专业人员，接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施，现金保管和现金押运条件，现金清分场地、设备等的基本情况
E. 人民银行分支机构要求提供的其他资料
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 由两名以上（含两名）工作人员现场亲自办理
B. 出示保险监管人员的工作证或行政执法检查证
C. 出示查询账户通知书
D. 提供授权委托书
A. 客户风险等级分类
B. 洗钱和恐怖融资风险评估
C. 内控制度
D. 业务培训及绩效考核
A. 15年
B. 20年
C. 30年
D. 永久
A. 应当立即进行办理
B. 发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求上述有权机关采取必要的补正措施
C. 确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回上述有权机关
D. 不符合相关规定的协助冻结要求有权拒绝，同时将相关理由告知办案人员
