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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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现金清分整点是指按照人民银行颁布的钞票流通标准和管理要求，对现金进行（)，并进行质量分类、扎把、打捆封装的处理过程。

A、面额和套别区分

B、真假币鉴别

C、数量统计

D、塑封包装

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构（）。

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（）

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当在协助执行通知书中载明扣划的（）。

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20元及以上面额必须全额机械清分，10元及以下券别如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

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冠字号码查询应由本人申请查询，不得代理查询。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

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中国人民银行应当于每一会计年度结束后的3个月内，编制( )和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

现金清分整点是指按照人民银行颁布的钞票流通标准和管理要求，对现金进行（)，并进行质量分类、扎把、打捆封装的处理过程。

A、面额和套别区分

B、真假币鉴别

C、数量统计

D、塑封包装

答案：ABC

相关题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构（）。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（）

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当在协助执行通知书中载明扣划的（）。

A. 账号

B. 扣划金额

C. 执行款专户信息

D. 地址

点击查看答案

20元及以上面额必须全额机械清分，10元及以下券别如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

A. 正确

B. 错误

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冠字号码查询应由本人申请查询，不得代理查询。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 两人的代理协议

B. 代理人的身份证件

C. 被代理人的委托书

D. 被代理人的身份证件

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A. 正确

B. 错误

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A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

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中国人民银行应当于每一会计年度结束后的3个月内，编制( )和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。

A. 资产负债表

B. 损益表

C. 月季表

D. 固定资产报表

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