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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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多选题
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以下哪些属于STM业务范围?

A、存折

B、银行卡

C、生活服务

D、理财

E、账户管理

答案:ABCDE

2023国赛理论练习题库
农商行运营服务部应在规定期限内将收缴假币全额解缴至当地人民银行,不得自行处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d501-e8c4-c0d6-ed9455688500.html
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保险监管机构人员到金融机构执行查询任务时,应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2529-01a8-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在规定时限内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人采取()措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8403-f8e1-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8a-75a4-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于汇票的表述,正确的一项是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fc-b1a7-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构工作人员应如何协助有权机关办理解冻业务?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74de-f08b-c0d6-ed9455688500.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3855-fd2e-c0d6-ed9455688500.html
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已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的,银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b152-a93d-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些信息到期后,合理期限内企业仍未更新,且未提出合理理由的,银行应当中止为其办理业务()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a9-aef3-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c0-62ad-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

以下哪些属于STM业务范围?

A、存折

B、银行卡

C、生活服务

D、理财

E、账户管理

答案:ABCDE

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相关题目
农商行运营服务部应在规定期限内将收缴假币全额解缴至当地人民银行,不得自行处理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d501-e8c4-c0d6-ed9455688500.html
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保险监管机构人员到金融机构执行查询任务时,应当()。

A. 由两名以上(含两名)工作人员现场亲自办理

B. 出示保险监管人员的工作证或行政执法检查证

C. 出示查询账户通知书

D. 提供授权委托书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2529-01a8-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在规定时限内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人采取()措施。

A. 名下涉案账户暂停非柜面业务

B. 名下其他银行账户暂停非柜面业务

C. 名下涉案账户只收不付

D. 名下其他银行账户只收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8403-f8e1-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8a-75a4-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于汇票的表述,正确的一项是()

A. 收款人可以写全称,也可以写简称或代码

B. 票据金额记载的中文大写与数字不一致的,以中文大写为准

C. 出票人为二人以上签章的,所有签章者对票据记载事项负连带责任

D. 票据上记载交付货物后付款”等付款条件的,条件无效但票据有效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fc-b1a7-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构工作人员应如何协助有权机关办理解冻业务?()

A. 核实有权机关执法人员的工作证件

B. 核实有权机关县团级以上机构签发的解除冻结存款通知书”,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,通知书上应有主要负责人签字

C. 与原保管的《协助冻结存款通知书》进行核对

D. 对不具备上述证件和法律文书的,可以说明情况不予协助,并及时向主管业务领导报告

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3855-fd2e-c0d6-ed9455688500.html
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已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的,银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b152-a93d-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些信息到期后,合理期限内企业仍未更新,且未提出合理理由的,银行应当中止为其办理业务()。

A. 企业法定代表人有效身份证件

B. 企业营业执照

C. 单位负责人有效身份证件

D. 财务负责人有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a9-aef3-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c0-62ad-c0d6-ed9455688500.html
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