A、直接或者间接拥有公司股权的自然人
B、直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、公司的高级管理人员
答案：ABCD
A、直接或者间接拥有公司股权的自然人
B、直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、公司的高级管理人员
答案：ABCD
A. 1元面值应不低于100枚
B. 5角面值不低于50枚
C. 1角面值不低于50枚
D. 1角面值不低于20枚
A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
A. 账户做过产品类型变更，变更后的类型与凭证不符
B. 若是支票户，为账户配支票；若是存折户，为账户配存折
C. 系统错误
D. 账户基本信息有误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 有权督促检查辖区内各乡（镇）国库和国库经收处办理国库业务的情况，以及征收机关所收预算收入款项是否按规定及时、足额缴入指定收款国库
B. 对于任何单位或个人擅自变更财政机关规定的各级预算收入划分办法、范围和分成留解比例，以及随意调整库款账户之间存款余额的，有权拒绝执行
C. 对违反有关规定，要求办理预算收入汇总更正的，有权拒绝受理
D. 对不符合国家政策、法规规定的范围、项目和审批程序，要求办理预算收入退付的，有权拒绝办理
E. 对任何单位和个人强令办理违反国家规定的事项，有权拒绝执行并及时向上级国库报告
A. 出票人在票据上签章不符合规定的，票据无效
B. 承兑人在票据上签章不符合规定的，其签章无效，但不影响其他符合规定签章的效力
C. 保证人在票据上签章不符合规定的，其签章无效，但不影响其他符合规定签章的效力
D. 背书人在票据上签章不符合规定的，其签章无效，但不影响其前手符合规定签章的效力
A. 数额
B. 账号
C. 时间
D. 以上全是
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
A. 正确
B. 错误
