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2023国赛理论练习题库
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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
金融机构汇总报送的非居民账户信息中的个人账户持有人应包含哪些要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da9-2574-c0d6-ed9455688500.html
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f9-c96e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e4-10d8-c0d6-ed9455688500.html
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甲现年16岁,在电器维修部工作,收入较高,但仍与父母同住。甲购买一只价值 5000元的钻戒送给女友。甲父得知后,要求甲的女友归还该钻戒。对本案的判断,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f18-14ba-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9005-af92-c0d6-ed9455688500.html
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填写票据和结算凭证的基本规定是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74be-0505-c0d6-ed9455688500.html
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农户申请小额信用贷款时,下列选项中需要柜员操作的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7511-92e3-c0d6-ed9455688500.html
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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9011-6519-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列()行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c6-b89e-c0d6-ed9455688500.html
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港澳台居民居住证由()签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb9-69f4-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
金融机构汇总报送的非居民账户信息中的个人账户持有人应包含哪些要素

A. 现居地址

B. 职业

C. 税收居民国(地区)

D. 出生地

E. 出生日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da9-2574-c0d6-ed9455688500.html
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f9-c96e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e4-10d8-c0d6-ed9455688500.html
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甲现年16岁,在电器维修部工作,收入较高,但仍与父母同住。甲购买一只价值 5000元的钻戒送给女友。甲父得知后,要求甲的女友归还该钻戒。对本案的判断,正确的是()。

A. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均为无效

B. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均为可撤销

C. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均属有效

D. 甲购买钻戒的行为有效,将其无偿赠送的行为是无效的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f18-14ba-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9005-af92-c0d6-ed9455688500.html
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填写票据和结算凭证的基本规定是()

A. 大写金额应用正楷或行书填写,如果大写金额书写中使用繁体字,也应受理

B. 大写金额到元”为止的,在元”之后,应写整”或正”字,在角”之后可以不写整”或正”字

C. 大写金额应紧接人民币”字样填写,不得留有空白

D. 小写金额前面,均应填写人民币符号,小写金额不得连写、分辨不清

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74be-0505-c0d6-ed9455688500.html
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农户申请小额信用贷款时,下列选项中需要柜员操作的是()

A. 审核客户是否在农信社服务辖区内从事种植业和养殖业

B. 审核客户是否开立农信社个人结算账户

C. 审核客户是否具备清偿贷款本息的能力

D. 审核客户是否具有完全民事行为能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7511-92e3-c0d6-ed9455688500.html
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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9011-6519-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列()行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

A. 违反保密规定,泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c6-b89e-c0d6-ed9455688500.html
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港澳台居民居住证由()签发。

A. 县级人民政府公安机关

B. 市级人民政府公安机关

C. 省级人民政府公安机关

D. 入境管理部门

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