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办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
()定期组织参与者进行交流沟通,促进参与者业务合作并提升支付系统性能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382b-d663-c0d6-ed9455688500.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e7-cf3d-c0d6-ed9455688500.html
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( )类账户作为“零钱袋”,主要办理小额消费和缴费支付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b9-aa93-c0d6-ed9455688500.html
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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b107-c312-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于第五套人民币的常用机读特征有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7984-48e4-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e7-ae18-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些属于投融资性同业银行结算账户的用途()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7912-f9b7-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点在收缴假币过程中一次性发现假人民币5张,应立即报告当地公安机关,并提供相关线索(指提供被收缴人的()等身份信息,银行账号、()、车牌号码等其他有助于公安机关寻找、
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55a-95c2-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在规定时限内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人采取()措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8403-f8e1-c0d6-ed9455688500.html
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经常出现顶额刷卡,刷卡后很快还款、不分期,交易集中在少量商户,描述的是洗钱中的套现行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-bfd2-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
()定期组织参与者进行交流沟通,促进参与者业务合作并提升支付系统性能。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382b-d663-c0d6-ed9455688500.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e7-cf3d-c0d6-ed9455688500.html
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( )类账户作为“零钱袋”,主要办理小额消费和缴费支付业务。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b9-aa93-c0d6-ed9455688500.html
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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件()。

A. 发行主体不是法定货币当局

B. 制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的

C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度

D. 仿造货币外观或者理化特性

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下列属于第五套人民币的常用机读特征有()

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 凹印特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7984-48e4-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e7-ae18-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些属于投融资性同业银行结算账户的用途()

A. 同业借款

B. 代理支付结算

C. 买入返售(卖出回购)

D. 代理现金解缴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7912-f9b7-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点在收缴假币过程中一次性发现假人民币5张,应立即报告当地公安机关,并提供相关线索(指提供被收缴人的()等身份信息,银行账号、()、车牌号码等其他有助于公安机关寻找、

A. 姓名

B. 住址

C. 体貌特征

D. 车辆型号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55a-95c2-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在规定时限内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人采取()措施。

A. 名下涉案账户暂停非柜面业务

B. 名下其他银行账户暂停非柜面业务

C. 名下涉案账户只收不付

D. 名下其他银行账户只收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8403-f8e1-c0d6-ed9455688500.html
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经常出现顶额刷卡,刷卡后很快还款、不分期,交易集中在少量商户,描述的是洗钱中的套现行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-bfd2-c0d6-ed9455688500.html
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