APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
现金柜员轮岗交接时无需对自助设备进行清机操作

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
客户尽职调查也称“了解你的客户”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9018-0290-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《自助设备盘库及加钞登记簿》由自助银行所属网点保管()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750a-5745-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时,进行其他操作的时间为每日7时至19时。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3828-2cf4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,,政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db98-f5d8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
发出退回申请的条件是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a2-d38a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级,客户风险等级由高到低依次为()五个等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbde-af72-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
下列关于合伙企业经营积累的财产性质的说法中,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed6-2bfe-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时发现票面的四分之三为真币,其他四分之一为假币的人民币,应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7974-2658-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
存款人应以实名开立个人银行账户,并对其出具的开户申请资料的()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d99-7cb6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3875-1c97-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

现金柜员轮岗交接时无需对自助设备进行清机操作

A、正确

B、错误

答案:B

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
客户尽职调查也称“了解你的客户”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9018-0290-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《自助设备盘库及加钞登记簿》由自助银行所属网点保管()年。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750a-5745-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时,进行其他操作的时间为每日7时至19时。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3828-2cf4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,,政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db98-f5d8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
发出退回申请的条件是()

A. 支付业务未被清算

B. 支付业务已被清算

C. 接收行未贷记接收人账户

D. 接收行已贷记接收人账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a2-d38a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级,客户风险等级由高到低依次为()五个等级。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbde-af72-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
下列关于合伙企业经营积累的财产性质的说法中,正确的是()。

A. 为各合伙人个人所有

B. 为原投资人所有

C. 为全体合伙人共有

D. 为合伙企业所有

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed6-2bfe-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时发现票面的四分之三为真币,其他四分之一为假币的人民币,应()

A. 按假币收缴程序收缴

B. 退回原持有人

C. 全额兑换

D. 半额兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7974-2658-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
存款人应以实名开立个人银行账户,并对其出具的开户申请资料的()负责。

A. 合理性

B. 真实性

C. 准确性

D. 有效性

E. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d99-7cb6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3875-1c97-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载