定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。

A. 落实个人银行账户实名制

B. 建立银行账户分类管理机制

C. 规范个人银行账户代理事宜

D. 强化银行内部管理

A. 正确

B. 错误

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A. 实际存期不足通知期限

B. 未提前通知而支取的，支取部分

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的，支取部分

D. 支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分

A. 企业法人

B. 学校

C. 外国驻华机构

D. 企业集团下属分公司

E. 独立核算的食堂

A. 该单位的批文或证明

B. 社团法人登记证书

C. 该单位的营业执照

D. 该单位开立基本存款账户时提供的证明材料

A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

A. 存单仅适用于个人定期存款

B. 存单适用于单位定期存款

C. 存单适用于单位通知存款

D. 存单适用于个人通知存款

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误