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2023国赛理论练习题库
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长期不动账户应通过“待处理久悬未取款项”科目核算,并按原账户分户明细登记“长期不动账户”登记簿,进行明细核算。

A、正确

B、错误

答案:A

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ff-86c3-c0d6-ed9455688500.html
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电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还中,银行业金融机构负责()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252b-6028-c0d6-ed9455688500.html
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以()为本,逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbb-b75d-c0d6-ed9455688500.html
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下列误解不属于《民法通则》所指的重大误解是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9718-21ec-c0d6-ed9455688500.html
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无密码类个人存款支取业务能否跨网点办理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f7-c50c-c0d6-ed9455688500.html
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收到的电子汇兑业务无法入账时,各行社应向该业务的发起行社发出查询书,可依据对方的查复结果执行下列哪些交易?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ab-3245-c0d6-ed9455688500.html
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电子银行承兑汇票是由商业银行承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d511-360c-c0d6-ed9455688500.html
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所有权关系反映的是一种人与物的支配关系,即人与物的关系。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec9-5550-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构的风险划分标准应报送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd8-6aad-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2505-ac02-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

长期不动账户应通过“待处理久悬未取款项”科目核算,并按原账户分户明细登记“长期不动账户”登记簿,进行明细核算。

A、正确

B、错误

答案:A

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2023国赛理论练习题库
相关题目
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ff-86c3-c0d6-ed9455688500.html
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电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还中,银行业金融机构负责()。

A. 依法协助公安机关查清被害人资金流向

B. 将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户

C. 就执行中的问题与公安机关进行协调

D. 及时通知被害人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252b-6028-c0d6-ed9455688500.html
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以()为本,逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。

A. 效益

B. 风险

C. 合规

D. 规则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbb-b75d-c0d6-ed9455688500.html
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下列误解不属于《民法通则》所指的重大误解是()。

A. 对民事行为性质的误解

B. 对合同相对人的误解

C. 对民事行为内容的误解

D. 动机的误解

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9718-21ec-c0d6-ed9455688500.html
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无密码类个人存款支取业务能否跨网点办理?()

A. 能

B. 不能

C. 50000元(含)以下可以

D. 20000元(含)以下可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f7-c50c-c0d6-ed9455688500.html
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收到的电子汇兑业务无法入账时,各行社应向该业务的发起行社发出查询书,可依据对方的查复结果执行下列哪些交易?()

A. 入账处理

B. 挂账处理

C. 退汇处理

D. 清算处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ab-3245-c0d6-ed9455688500.html
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电子银行承兑汇票是由商业银行承兑。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d511-360c-c0d6-ed9455688500.html
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所有权关系反映的是一种人与物的支配关系,即人与物的关系。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec9-5550-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构的风险划分标准应报送( )。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中心

D. 中国人民银行省一级分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd8-6aad-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2505-ac02-c0d6-ed9455688500.html
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