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2023国赛理论练习题库
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人民币、重要单证、会计业务印章等需要放入业务库保管,真假币鉴别手册放在柜台即可,以便柜员空闲学习。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
下列关于存款证明的说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a3-cab3-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点不能为公众提供现场兑换的,应主动提出预约服务,预约响应时间不能超过20天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d509-0170-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f24-4d40-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构在进行营销宣传活动时,不得有下列行为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748b-45d1-c0d6-ed9455688500.html
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汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位的各种款项的结算,均可使用汇兑结算方式,个人的不能使用汇兑。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d543-75bf-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户申请止付单位银行卡的,应提交()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dd-f102-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构在接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结财产法律文书后,应当(),严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793d-1bce-c0d6-ed9455688500.html
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单位银行结算账户按用途分为以下哪几类?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7496-54dd-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2503-0b83-c0d6-ed9455688500.html
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采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ed-1533-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

人民币、重要单证、会计业务印章等需要放入业务库保管,真假币鉴别手册放在柜台即可,以便柜员空闲学习。

A、正确

B、错误

答案:B

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2023国赛理论练习题库
相关题目
下列关于存款证明的说法正确的是()

A. 客户开具个人存款证明书,须到原开户营业网点办理

B. 个人存款证明书的期限,最短一天,最长一年,由开具银行规定

C. 存款证明到期,个人存款自动解除冻结,也可以提前解除冻结

D. 如果要延长存款证明使用期限,须重新填写委托书,重新开具新的存款证明,并收取手续费

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营业网点不能为公众提供现场兑换的,应主动提出预约服务,预约响应时间不能超过20天。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d509-0170-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f24-4d40-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构在进行营销宣传活动时,不得有下列行为:()

A. 虚假、欺诈、隐瞒或者引人误解的宣传

B. 引用不真实、不准确的数据和资料或者隐瞒限制条件等,对过往业绩或者产品收益进行夸大表述

C. 利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序,误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证

D. 明示或者暗示保本、无风险或者保收益等,对非保本投资型金融产品的未来效果、收益或者相关情况作出保证性承诺

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748b-45d1-c0d6-ed9455688500.html
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汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位的各种款项的结算,均可使用汇兑结算方式,个人的不能使用汇兑。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d543-75bf-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户申请止付单位银行卡的,应提交()

A. 单位证明

B. 单位法定代表人或授权人的委托书

C. 法定代表人身份证件

D. 被指定人本人有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dd-f102-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构在接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结财产法律文书后,应当(),严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助()。

A. 严格保密

B. 及时处理

C. 逃避或者隐匿财产

D. 隐匿或者转移财产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793d-1bce-c0d6-ed9455688500.html
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单位银行结算账户按用途分为以下哪几类?

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7496-54dd-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2503-0b83-c0d6-ed9455688500.html
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采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ed-1533-c0d6-ed9455688500.html
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