A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 不愿轮岗交流
B. 参与经商活动或与他人合伙办企业
C. 大额购买彩票或炒股、炒汇
D. 季度内发生两次以上业务差错
A. 办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理
B. 审查是否由原挂失经办人前来办理，认真核对身份证件的有效性及其真伪
C. 审查印鉴挂失是否满10天之后
D. 印鉴挂失后找到原印鉴的可以立即办理印鉴解挂手续
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
A. 省级财政部门原则上不超过5个
B. 地（市）级财政部门原则上不超过5个
C. 县（区）级财政部门原则上不超过3个
D. 同一家银行只允许开立1个
A. 个人身份证件号码或者企业全称
B. 企业账号
C. 组织机构代码
D. 企业法人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 挂失申请书的内容是否齐全、符合要求
B. 票据丧失的时间、地点和原因
C. 票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、收款人名称、付款人名称
D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所及联系方法；挂失止付人签章
A. 出票人为系统外账户的，按照同城交换业务”具体操作方法处理
B. 收款人为系统外账户的，按照大额支付系统业务”、小额支付系统业务”、或农信银系统业务”具体操作方法处理
C. 交换提入支票的处理
D. 同一般业务处理
A. 客户多次涉及可疑交易报告的
B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D. 客户为外国政要或其亲属的。
