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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于（）等级，自评估周期应不超过24个月。

A、中等

B、较高及以上

C、中高

D、中低

答案：B

2023国赛理论练习题库
存款人因破产、解散申请撤销一般存款账户、专用账户、临时账户的，其账户本息应划转至同名基本账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791d-f59c-c0d6-ed9455688500.html
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境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8a-023a-c0d6-ed9455688500.html
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公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7939-18e3-c0d6-ed9455688500.html
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甲公司与乙公司签订汽车买卖合同，合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定 ，此项合同定金数额，在下列数额中符合法律规定的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970b-d7e5-c0d6-ed9455688500.html
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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11f-6b58-c0d6-ed9455688500.html
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银行业从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚和诚实，与监管部门建立并保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d521-c2e5-c0d6-ed9455688500.html
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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）和（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74cc-ca85-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8ddd-5067-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能报解的，必须在下一个工作日报解。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10d-f897-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bb-2609-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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2023国赛理论练习题库

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于（）等级，自评估周期应不超过24个月。

A、中等

B、较高及以上

C、中高

D、中低

答案：B

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相关题目
存款人因破产、解散申请撤销一般存款账户、专用账户、临时账户的，其账户本息应划转至同名基本账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791d-f59c-c0d6-ed9455688500.html
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境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8a-023a-c0d6-ed9455688500.html
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公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7939-18e3-c0d6-ed9455688500.html
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甲公司与乙公司签订汽车买卖合同，合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定 ，此项合同定金数额，在下列数额中符合法律规定的是( )。

A. 220 万元

B. 200万元

C. 180万元

D. 160万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970b-d7e5-c0d6-ed9455688500.html
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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11f-6b58-c0d6-ed9455688500.html
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银行业从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚和诚实，与监管部门建立并保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d521-c2e5-c0d6-ed9455688500.html
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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）和（）

A. 人民币

B. 纸币

C. 硬币

D. 港币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74cc-ca85-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8ddd-5067-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能报解的，必须在下一个工作日报解。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10d-f897-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bb-2609-c0d6-ed9455688500.html
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