APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

若境外金融机构的洗钱风险自评估已覆盖在我国境内分公司，且已充分考虑本指引要求的各项因素，特别是（）、（）、（）、（），境外金融机构在我国境内的分支机构可直接援引其总公司或集团的洗钱风险自评估结论。

A、中国境内与跨境洗钱犯罪威胁形势和手法

B、中国境内分支机构产品业务

C、中国境内分支机构客户群体

D、中国境内分支机构渠道特色

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

法人金融机构对新产品、新业务和产品业务中应用新技术有更详细、更严格评估机制的，可直接将该评估结果引用或映射至对新产品业务类型的专项评估当中

点击查看题目

在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理销户手续。（）

点击查看题目

专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

点击查看题目

中国人民银行应当组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统，协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务。具体办法由( )制定。

点击查看题目

信用合作社属于（）。

点击查看题目

贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

点击查看题目

（）负责监督、检查银行结算账户的开立和使用，对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚。

点击查看题目

善意占有就是合法占有。（）

点击查看题目

中国人民银行贷款的主要用途是( )。

点击查看题目

银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时，应当根据风险控制要求，了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。（）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

若境外金融机构的洗钱风险自评估已覆盖在我国境内分公司，且已充分考虑本指引要求的各项因素，特别是（）、（）、（）、（），境外金融机构在我国境内的分支机构可直接援引其总公司或集团的洗钱风险自评估结论。

A、中国境内与跨境洗钱犯罪威胁形势和手法

B、中国境内分支机构产品业务

C、中国境内分支机构客户群体

D、中国境内分支机构渠道特色

答案：ABCD

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

点击查看答案

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 财政部

D. 银监会

点击查看答案

信用合作社属于（）。

A. 存款型金融机构

B. 契约型金融机构

C. 投资型金融机构

D. 政策型金融机构

点击查看答案

贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 开户银行

D. 持票人

点击查看答案

（）负责监督、检查银行结算账户的开立和使用，对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚。

A. 银保监会

B. 支付清算协会

C. 中国人民银行

D. 银行业协会

点击查看答案

善意占有就是合法占有。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行贷款的主要用途是( )。

A. 解决商业银行资金不足

B. 解决商业银行临时性资金不足

C. 从事公开市场业务

D. 弥补财政资产的不足

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

类似热门题库

若境外金融机构的洗钱风险自评估已覆盖在我国境内分公司， 且已充分考虑本指引要求的各项因素，特别是（）、（）、（）、（），境外金融机构在我国境内的分支机构可直接援引其总公司或集团的洗钱风险自评估结论。

若境外金融机构的洗钱风险自评估已覆盖在我国境内分公司，且已充分考虑本指引要求的各项因素，特别是（）、（）、（）、（），境外金融机构在我国境内的分支机构可直接援引其总公司或集团的洗钱风险自评估结论。