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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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下列不属于《反恐怖主义法》中规定的恐怖活动的是( )

A、在宗教场所做祷告

B、因感情失意,为泄愤而驾车冲撞广场上的行人

C、两个工人讨薪无果后,为给包工头压力,合谋策划并放火烧毁工地材料仓库

D、丈夫强迫妻子在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰,尚不构成犯罪

答案:ABC

2023国赛理论练习题库
《中华人民共和国人民币管理条例》规定,公安机关应当将没收的伪造、变造人民币解缴当地中国人民银行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b117-d028-c0d6-ed9455688500.html
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银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1e-8b7e-c0d6-ed9455688500.html
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企业可通过企业网银发起哪些电票电子商业汇票业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7494-e98f-c0d6-ed9455688500.html
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银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户在限额内可以透支。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3849-849b-c0d6-ed9455688500.html
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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书和电子方式与客户签订协议。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db91-399c-c0d6-ed9455688500.html
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2e-37e9-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-251c-efec-c0d6-ed9455688500.html
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大额交易报告主体有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2c-ac78-c0d6-ed9455688500.html
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票据背书不得附有条件,背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53b-4960-c0d6-ed9455688500.html
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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b151-61c8-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

下列不属于《反恐怖主义法》中规定的恐怖活动的是( )

A、在宗教场所做祷告

B、因感情失意,为泄愤而驾车冲撞广场上的行人

C、两个工人讨薪无果后,为给包工头压力,合谋策划并放火烧毁工地材料仓库

D、丈夫强迫妻子在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰,尚不构成犯罪

答案:ABC

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相关题目
《中华人民共和国人民币管理条例》规定,公安机关应当将没收的伪造、变造人民币解缴当地中国人民银行。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b117-d028-c0d6-ed9455688500.html
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银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1e-8b7e-c0d6-ed9455688500.html
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企业可通过企业网银发起哪些电票电子商业汇票业务?

A. 申请

B. 背书

C. 质押

D. 保证

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银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户在限额内可以透支。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3849-849b-c0d6-ed9455688500.html
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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书和电子方式与客户签订协议。( )

A. 正确

B. 错误

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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查()

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2e-37e9-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件()。

A. 已建立网络执行查控系统,具有通过网络执行查控系统发送、传输、反馈查控信息的功能

B. 授权特定的人员办理网络执行查控业务

C. 具有符合安全规范的电子印章系统

D. 已采取足以保障查控系统和信息安全的措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-251c-efec-c0d6-ed9455688500.html
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大额交易报告主体有()

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2c-ac78-c0d6-ed9455688500.html
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票据背书不得附有条件,背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53b-4960-c0d6-ed9455688500.html
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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b151-61c8-c0d6-ed9455688500.html
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