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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告。

A、国务院公安部门

B、反洗钱行政主管部门

C、国家安全部门

D、国务院

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当任命或者授权一名（）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。

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零存整取账户续存交易可以漏存一次，次月必须补存，再漏存，再补存的循环操作，系统不做违约处理。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

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遗嘱不得采取口头方式。( )

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各行社收到电子汇兑业务后，应及时将资金记入确定的收款人账户，不得（）

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

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法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

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企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的，应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据，或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的，银行应当拒绝办理。

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

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2023国赛理论练习题库

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告。

A、国务院公安部门

B、反洗钱行政主管部门

C、国家安全部门

D、国务院

答案：ABC

相关题目

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理。

A. 正确

B. 错误

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A. 管理人员

B. 高级管理人员

C. 专业人员

D. 专职人员

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零存整取账户续存交易可以漏存一次，次月必须补存，再漏存，再补存的循环操作，系统不做违约处理。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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遗嘱不得采取口头方式。( )

A. 正确

B. 错误

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各行社收到电子汇兑业务后，应及时将资金记入确定的收款人账户，不得（）

A. 故意拖延支付

B. 无故退汇

C. 截留资金

D. 挪用资金

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A. 50，5

B. 50，10

C. 100，5

D. 100，10

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法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

A. 地域环境

B. 客户群体

C. 产品业务

D. 渠道

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A. 正确

B. 错误

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A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

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