APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A、洗钱风险

B、恐怖融资风险

C、市场风险

D、操作风险

答案：ACD

2023国赛理论练习题库

在多数人之债中，几个债权人中的任何一人都有权请求债务人向其清偿全部债务，多数债务人中的任何一人都有义务向债权人清偿全部债务。( )

点击查看题目

各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度，从（）等方面做好业务连续性风险排查整改，并将其纳入日常工作，实现风险排查整改的制度化和常态化。

点击查看题目

电子商业承兑汇票是由经人民银行核准同意承兑的企业。

点击查看题目

银行、支付机构收集消费者金融信息用于营销、用户体验改进或者市场调查的，应当以适当方式供金融消费者自主选择是否同意银行、支付机构将其金融信息用于上述目的；金融消费者不同意的，银行、支付机构可以因此拒绝提供金融产品或者服务。

点击查看题目

商业银行贷款，借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保。（）

点击查看题目

对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应当采取（）措施。中止该账户所有业务。

点击查看题目

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的()。

点击查看题目

非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

点击查看题目

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

点击查看题目

小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A、洗钱风险

B、恐怖融资风险

C、市场风险

D、操作风险

答案：ACD

相关题目

在多数人之债中，几个债权人中的任何一人都有权请求债务人向其清偿全部债务，多数债务人中的任何一人都有义务向债权人清偿全部债务。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 系统应用软件

B. 机房硬件设备

C. 运行环境

D. 网络安全

点击查看答案

电子商业承兑汇票是由经人民银行核准同意承兑的企业。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行贷款，借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 只暂停非柜面业务

B. 中止该账户部分业务

C. 只暂停网银业务

D. 中止该账户所有业务

点击查看答案

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的()。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

点击查看答案

非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

A. 查询

B. 查封

C. 扣划

D. 冻结

点击查看答案

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

点击查看答案

小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

类似热门题库