A、有效性
B、真实性
C、完整性
D、及时性
答案：ABC
A、有效性
B、真实性
C、完整性
D、及时性
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 财政部门证明
B. 主管部门批文
C. 单位或有关部门批文
D. 基本存款账户存款人有关的证明
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 存在较严重恐怖活动的国家或地区
B. 已加入FATF组织的成员国
C. 存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区
D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地区
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。
C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 欺诈
B. 显失公平
C. 恶意通谋
D. 以合法形式掩盖非法目的
