法人金融机构开展洗钱风险自评估包括：

A. 业务日期

B. 冠字号码

C. 造假方式

D. 复核人

E. 面额

A. 预防机制

B. 事前审查机制

C. 事中管控机制

D. 事后监督机制

A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B. 对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. 登记特约商户身份基本信息

D. 核实特约商户有效身份证件。

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

A. 正确

B. 错误

A. 货币供应量

B. 利率

C. 汇率

D. 国务院规定的其他重要事项

A. 2017

B. 2018

C. 2021

D. 2022

A. 不愿轮岗交流

B. 参与经商活动或与他人合伙办企业

C. 大额购买彩票或炒股、炒汇

D. 季度内发生两次以上业务差错

A. 风险管理架构

B. 风险管理策略

C. 风险管理政策和程序

D. 信息系统、数据治理

E. 内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

A. 不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金

B. 不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金

C. 不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金

D. 不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄

E. 不准保留账外公款（即小金库）