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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强（）

A、代表性

B、规律性

C、普遍性

D、前瞻性

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于（）内完成账务核对。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。（）

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《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（）。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，金融机构应直接收回。（）

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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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在我国《票据法》上，可以成为被追索人的有（）。

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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

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以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

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金融机构协助有权机关查询的资料不包括下列哪项（）

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2023国赛理论练习题库

相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强（）

A、代表性

B、规律性

C、普遍性

D、前瞻性

答案：ABC

相关题目

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于（）内完成账务核对。

A. 当日

B. 下一工作日

C. 一个自然日

D. 下一个自然日

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A. 正确

B. 错误

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《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（）。

A. 一年

B. 6个月

C. 两年

D. 三年

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A. 正确

B. 错误

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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

A. 交易日期

B. 内容

C. 金额

D. 账户余额

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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在我国《票据法》上，可以成为被追索人的有（）。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 保证人

D. 背书人

E. 付款人

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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

A. 正确

B. 错误

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以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 与账户所有人核实交易情况

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金融机构协助有权机关查询的资料不包括下列哪项（）

A. 贷款情况以及与贷款有关的会计凭证

B. 查询单位或个人开户资料

C. 存款情况以及与存款有关的会计凭证

D. 对账单

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