法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（），有效防范洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

A. 汇票号码

B. 禁止转让文句

C. 汇票金额用途

D. 出票地

E. 付款地

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 借款人必须提供担保

B. 必须订立书面借款合同

C. 必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率

D. 期限不能超过10年

A. 清脆的响声

B. 沉闷的声音

C. 嗡嗡的声音

D. 刺耳的声音

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银支付清算系统

D. 核心系统