金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

A. 客户尽职调查制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

B. 金融机构应当将客户尽职调查的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

C. 为有效开展客户尽职调查工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。

A. 系统运行

B. 风险排查整改

C. 应急演练和培训

D. 业务连续性管理措施

A. 无条件支付的委托

B. 确定的金额

C. 收款人名称、付款人名称

D. 出票日期

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 注册验资

D. 粮、棉、油收购资金

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8

A. 因支票有涂改，银行不得受理；

B. 开户单位在更改处签章证明后，可以受理；

C. 开户单位出证明后，银行经办员在更改处加盖私章；

D. 开户单位出证明后，可以受理。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20