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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，不得协助账户持有人隐匿资产。（）

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人民法院要求金融机构协助冻结、扣划被执行人的存款时，冻结、扣划裁定和协助执行通知书适用留置送达的规定。

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人民法院执行工作中，对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，可以采取（）措施。

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电子支付业务的差错处理应遵守()的原则。

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如果《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

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下列有关假币收缴、鉴定管理说法不正确的是（）。

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人民法院执行工作中，被执行人通过仲裁程序将人民法院（）的财产确权或者分割给案外人的，不影响人民法院执行程序的进行。

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依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）

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境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户可以办理现金收付业务。（）

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外商投资企业向其境外股东、集团内关联企业和境外金融机构的人民币借款和外汇借款应当分开计算。（）

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判断题

)

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2023国赛理论练习题库

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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人民法院要求金融机构协助冻结、扣划被执行人的存款时，冻结、扣划裁定和协助执行通知书适用留置送达的规定。

A. 正确

B. 错误

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人民法院执行工作中，对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，可以采取（）措施。

A. 扣划

B. 冻结

C. 止付

D. 查询

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电子支付业务的差错处理应遵守()的原则。

A. 据实

B. 准确

C. 及时

D. 守时

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A. 正确

B. 错误

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下列有关假币收缴、鉴定管理说法不正确的是（）。

A. 对假人民币应当面加盖“假币”字样的戳记

B. 持有人不配合收缴行为的，应立即向当地公安机关报告

C. 假币持有人对假币真伪存有异议，可在2个工作日内提出书面鉴定申请

D. 办理假币收缴业务的人员，应取得《反假货币上岗资格证书》

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人民法院执行工作中，被执行人通过仲裁程序将人民法院（）的财产确权或者分割给案外人的，不影响人民法院执行程序的进行。

A. 查封

B. 扣押

C. 冻结

D. 保全

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依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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A. 正确

B. 错误

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外商投资企业向其境外股东、集团内关联企业和境外金融机构的人民币借款和外汇借款应当分开计算。（）

A. 正确

B. 错误

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