A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 有权机关执法人员的身份证件
B. 有权机关执法人员的工作证件
C. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
A. 转账
B. 现金
C. 转账或现金
D. 电汇
A. 电子现金不计利息
B. 成本低廉
C. 增加手续费收入
D. 多行业应用,并可享受行业应用带来的客户群体
A. 应当在汇票到期日前10日内
B. 应当在汇票到期日前
C. 应当在汇票出票后30日内
D. 应当在汇票到期日前15日内
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 正确
B. 错误
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 四个月