A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B. 交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上
C. 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
D. 交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上
A. 正确
B. 错误
A. 五名
B. 一名
C. 两名
D. 三名
A. 正确
B. 错误
A. 加盖金融机构公章函件
B. 加盖司法部门公章函件
C. 加盖公证处公章函件
D. 加盖银保监会公章函件
A. 不能兑换的残缺、污损人民币
B. 停止流通的人民币
C. 贵金属纪念币
D. 普通纪念币
A. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常
B. 客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，直接拒绝办理开户业务
C. 通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户
D. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常
A. 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》
B. 《中国人民银行不宜流通人民币纸币》
C. 《中国人民银行不宜流通人民币硬币》
D. 当地人民银行投诉电话号码
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 10，1
B. 10，2
C. 20，1
D. 20，2
