APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
某甲被宣告死亡,后又重新出现,法院撤销了死亡宣告,下列对其法律后果的描述中错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed3-6b3f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-431a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定,金融机构未按规定协助采取紧急支付、临时冻结措施,拒不改正的,由处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7930-0212-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
存款人已在A银行开立基本存款账户,A银行向该存款人发放贷款,为实现贷款专项管理,A银行为存款人开立一般存款账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ab-baa8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db85-7893-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
企业可通过企业网银发起哪些电票电子商业汇票业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7494-e98f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bf-8e80-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f9-de10-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
公示催告在出现以下()情况时,宣告终结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d94-592a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
普通贷款按利率分哪几类?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748f-8306-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。

A、正确

B、错误

答案:A

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
某甲被宣告死亡,后又重新出现,法院撤销了死亡宣告,下列对其法律后果的描述中错误的是()。

A. 如甲妻尚未结婚,夫妻关系从撤销死亡宣告之日起自行恢复

B. 如甲妻再婚,则夫妻关系已不存在

C. 甲妻再婚后又离婚,夫妻关系可自行恢复

D. 如甲妻再婚后配偶又死亡,夫妻关系不可自行恢复

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed3-6b3f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-431a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定,金融机构未按规定协助采取紧急支付、临时冻结措施,拒不改正的,由处()罚款。

A. 二万元以上二十万元以下

B. 五万元以上二十万元以下

C. 五万元以上五十万元以下

D. 十万元以上五十万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7930-0212-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
存款人已在A银行开立基本存款账户,A银行向该存款人发放贷款,为实现贷款专项管理,A银行为存款人开立一般存款账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ab-baa8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db85-7893-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
企业可通过企业网银发起哪些电票电子商业汇票业务?

A. 申请

B. 背书

C. 质押

D. 保证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7494-e98f-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bf-8e80-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f9-de10-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
公示催告在出现以下()情况时,宣告终结。

A. 利害关系人申报权利

B. 申请人撤回申请

C. 期限届满

D. 申请人又取得票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d94-592a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
普通贷款按利率分哪几类?

A. 浮动利率

B. 固定利率

C. 协议利率

D. 基础利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748f-8306-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载