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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A、正确

B、错误

答案：A

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教育储蓄的存款介质为（）

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客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

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对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止，并视情况向所在机构，或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。（）

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金融机构协助有权机关查询的资料不包括下列哪项（）

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诉讼时效期间届满，权利人仍不行使其民事权利的。其民事权利即归于消灭。（）

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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖内所属机构的存款资料，包括（）。

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）元。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

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银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。（）

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A、正确

B、错误

答案：A

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客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

A. 正确

B. 错误

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对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止，并视情况向所在机构，或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构协助有权机关查询的资料不包括下列哪项（）

A. 贷款情况以及与贷款有关的会计凭证

B. 查询单位或个人开户资料

C. 存款情况以及与存款有关的会计凭证

D. 对账单

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诉讼时效期间届满，权利人仍不行使其民事权利的。其民事权利即归于消灭。（）

A. 正确

B. 错误

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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖内所属机构的存款资料，包括（）。

A. 开户资料

B. 存款情况

C. 与存款有关的会计凭证

D. 与存款有关的对账单

点击查看答案

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）元。

A. 5000

B. 10000

C. 100000

D. 200000

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

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