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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
物权的客体可以是特定物,也可以是种类物。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ebd-730f-c0d6-ed9455688500.html
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关于金融机构协助保险监督管理机构办理查询业务时,下列表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2514-3a8f-c0d6-ed9455688500.html
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居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具的法定有效证件为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382f-e65a-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的()等重要事项属于国家秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797f-4a39-c0d6-ed9455688500.html
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被宣告死亡和自然死亡的时间不一致的,被宣告死亡所引起的法律后果仍然有效,但自然死亡前实施的民事法律行为与被宣告死亡所引起的法律后果相抵触的,则以其实施的民事法律行为为准。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f06-b7d6-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3853-139f-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由该( )解缴假币实物。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0eb-f026-c0d6-ed9455688500.html
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通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3865-dfd0-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡包括储蓄卡和借记卡。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db92-0982-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3882-4dd9-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
物权的客体可以是特定物,也可以是种类物。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ebd-730f-c0d6-ed9455688500.html
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关于金融机构协助保险监督管理机构办理查询业务时,下列表述正确的是()。

A. 金融机构协助查询复制存款资料等支付了成本费用的,不得向保险监督管理机构收取工本费

B. 对保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的情况和内容,有关金融机构及其有关工作人员任意告知被查询保险机构及相关单位或者个人

C. 对金融机构提供的有关资料,保险监督管理机构及其检查人员,可与单位同事之间随意交流查询信息

D. 相关金融机构应当依法协助保险监督管理机构办理查询工作,如实提供相关资料,不得隐匿

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居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具的法定有效证件为( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 学生证

D. 居民身份证或临时身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382f-e65a-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的()等重要事项属于国家秘密。

A. 特殊材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

E. 方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797f-4a39-c0d6-ed9455688500.html
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被宣告死亡和自然死亡的时间不一致的,被宣告死亡所引起的法律后果仍然有效,但自然死亡前实施的民事法律行为与被宣告死亡所引起的法律后果相抵触的,则以其实施的民事法律行为为准。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f06-b7d6-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A. 10,1

B. 10,2

C. 20,1

D. 20,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3853-139f-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由该( )解缴假币实物。

A. 金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。

B. 金融机构向其他银行上缴

C. 金融机构直接向其上一级银行机构

D. 暂时不缴,年底直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0eb-f026-c0d6-ed9455688500.html
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通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3865-dfd0-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡包括储蓄卡和借记卡。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db92-0982-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3882-4dd9-c0d6-ed9455688500.html
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