A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 适时对账原则
B. 不返原岗位处理原则
C. 独立审核原则
D. 岗位分类原则
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误