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2023国赛理论练习题库
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客户尽职调查也称“了解你的客户”。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bb-907a-c0d6-ed9455688500.html
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我国法律根据公民的年龄、智力、健康状况把公民的民事权利能力划分成三种。()
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账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时,企业办理开户业务,银行采取措施表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a7-a99a-c0d6-ed9455688500.html
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张某将李某打伤。张某的打人行为是一种民事法律事实。()
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协助扣划时可以先冻结再扣划,也可以直接扣划,经办人员应以账户的()为准协助扣划。
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存款人申请开立基本存款账户时,下列出具证明文件关系对应表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8414-0e57-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构收缴假币时,对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,专用袋( )应加盖“假币”字样戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb1-7ba1-c0d6-ed9455688500.html
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柜员受理各类凭证、票据时应进行审查,下列哪些是凭证审查的要点?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d6-cf91-c0d6-ed9455688500.html
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诉讼时效期间届满,权利人仍不行使其民事权利的。其民事权利即归于消灭。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee4-cb2f-c0d6-ed9455688500.html
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某商业银行发放的下列贷款,应计入不良贷款的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e7-3eff-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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客户尽职调查也称“了解你的客户”。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bb-907a-c0d6-ed9455688500.html
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我国法律根据公民的年龄、智力、健康状况把公民的民事权利能力划分成三种。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f03-fc7a-c0d6-ed9455688500.html
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账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时,企业办理开户业务,银行采取措施表述正确的是()。

A. 银行先行为企业办理基本存款账户开立业务

B. 银行先行为企业办理临时存款账户开立业务

C. 账户管理系统恢复运行后,银行使用系统三级操作员办理基本存款账户唯一性审核

D. 账户管理系统恢复运行后,银行使用系统四级操作员办理基本存款账户、临时存款账户备案

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张某将李某打伤。张某的打人行为是一种民事法律事实。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4efe-07d4-c0d6-ed9455688500.html
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协助扣划时可以先冻结再扣划,也可以直接扣划,经办人员应以账户的()为准协助扣划。

A. 余额

B. 冻结金额

C. 扣划金额

D. 实际可用余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7934-5f62-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请开立基本存款账户时,下列出具证明文件关系对应表述正确的是()。

A. 企业法人应出具营业执照

B. 非法人企业应出具营业执照

C. 民办非企业组织应出具民办非企业登记证书

D. 个体工商户应出具营业执照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8414-0e57-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构收缴假币时,对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,专用袋( )应加盖“假币”字样戳记。

A. 封口处

B. 中间处

C. 左上角

D. 右上角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb1-7ba1-c0d6-ed9455688500.html
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柜员受理各类凭证、票据时应进行审查,下列哪些是凭证审查的要点?()

A. 客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证

B. 账号、户名是否相符

C. 大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改

D. 印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d6-cf91-c0d6-ed9455688500.html
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诉讼时效期间届满,权利人仍不行使其民事权利的。其民事权利即归于消灭。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee4-cb2f-c0d6-ed9455688500.html
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某商业银行发放的下列贷款,应计入不良贷款的有()。

A. 甲公司的一笔流动资金贷款于本周到期,现银行同意其延展还款期1个月

B. 乙公司的一笔房地产项目贷款于2005年6月到期,2004年7月该项目因资金短缺而停建

C. 丙公司的一笔委托贷款于2005年9月到期,2004年7月该公司已进入破产清算程序

D. 丁公司的一笔拖欠多年的固定资产贷款,现已按规定以呆账准备金予以冲销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e7-3eff-c0d6-ed9455688500.html
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