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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

)

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（）

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银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。（）

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与投资项目有关的人民币前期费用资金和通过利润分配、清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资人民币资金应当按照专户专用原则，分别开立人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户存放，账户可以办理现金收付业务。（）

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专用卡是具有专门用途、在所有区域使用的借记卡。（）

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目前核心系统收费方式有哪几种？（）

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一般背书的相对必要记载事项是( ) 。

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金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

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人格权是公民专有的权利。( )

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灰名单审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

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对于按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（）

A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

专用卡是具有专门用途、在所有区域使用的借记卡。（）

A. 正确

B. 错误

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目前核心系统收费方式有哪几种？（）

A. 全自动收费

B. 半自动收费

C. 手工收费

D. 定期扣收

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一般背书的相对必要记载事项是( ) 。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样

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A. 正确

B. 错误

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人格权是公民专有的权利。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

灰名单审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

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