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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A、正确

B、错误

答案：A

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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的企业和有关人员有下列哪些情形时，由中国人民银行给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处1万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予以下（）纪律处分。

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独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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在下列哪种情况下，中国人民银行可以对商业银行实施接管？（）

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法人金融机构洗钱风险自评估工作领导小组应包括以下哪些部门（）

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存款人应以实名开立个人银行账户，并对其出具的开户申请资料的（）负责。

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以下哪些属于STM业务范围？

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对假硬币，应在被收缴人视线范围内以统一格式的专用袋加封，封口处加盖假币”字样戳记，并在专用袋上标明()冠字号码（若有）、收缴单位业务公章、收缴人、复核人名章等细项。

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（）、（）被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。

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定活两便储蓄存款存期不足三个月的，按支取日挂牌公告的活期储蓄利率计付利息，按实际天数计算存期。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

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A. 未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的

B. 未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的

C. 未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的

D. 未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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在下列哪种情况下，中国人民银行可以对商业银行实施接管？（）

A. 严重违法经营

B. 重大违约行为

C. 可能发生信用危机

D. 擅自开办新业务

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法人金融机构洗钱风险自评估工作领导小组应包括以下哪些部门（）

A. 反洗钱牵头部门

B. 业务部门

C. 稽核与内审部门

D. 人力资源部

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存款人应以实名开立个人银行账户，并对其出具的开户申请资料的（）负责。

A. 合理性

B. 真实性

C. 准确性

D. 有效性

E. 合法性

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以下哪些属于STM业务范围？

A. 存折

B. 银行卡

C. 生活服务

D. 理财

E. 账户管理

点击查看答案

A. 币种

B. 券别

C. 面额

D. 张（枚）数

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（）、（）被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 付款人

D. 收款人

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定活两便储蓄存款存期不足三个月的，按支取日挂牌公告的活期储蓄利率计付利息，按实际天数计算存期。（）

A. 正确

B. 错误

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