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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A、正确

B、错误

答案：B

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按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

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依照我国《担保法》，在质押生效后，质物灭失的风险损失由谁承担( )。

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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在办理电子银行业务中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人通报批评；造成不良后果的，给予记过至开除或解除劳动合同处理？（）

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受理有权机关的冻结、扣划、解冻业务应及时在系统中处理，不得有以下行为：（）。

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根据履行职责的需要，人民银行有权要求银行业金融机构报送以下哪些资料？( )

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下列关于合伙企业经营积累的财产性质的说法中，正确的是（）。

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法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行评估方案、指标与方法的起草和内外部信息收集整理等辅助性工作，但评估过程中对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分析和判断应由领导小组、反洗钱牵头部门及各条线、部门、分支机构主导完成。可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

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在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

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支付系统参与者包括直接参与者和间接参与者。（）

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判断题

)

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2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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依照我国《担保法》，在质押生效后，质物灭失的风险损失由谁承担( )。

A. 出质人

B. 质权人

C. 出质人或质权人

D. 出质人和质权人

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

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在办理电子银行业务中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人通报批评；造成不良后果的，给予记过至开除或解除劳动合同处理？（）

A. 违反规定为客户开通、变更、注销电子银行业务的

B. 对U-ky、卡乐付等机具保管、领用、交接不善，造成损毁或遗失的

C. 与商户串通，协助持卡人套取现金的

D. 不按规定进行电子银行业务差错处理的

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受理有权机关的冻结、扣划、解冻业务应及时在系统中处理，不得有以下行为：（）。

A. 提前向客户通风报信

B. 帮助隐匿和转移存款

C. 再提前收贷收息

D. 在冻结期限内自行解除冻结

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根据履行职责的需要，人民银行有权要求银行业金融机构报送以下哪些资料？( )

A. 资产负债表

B. 利润表

C. 高管人员履历表

D. 高管人员收入统计表

E. 其他财务会计统计报表和资料

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下列关于合伙企业经营积累的财产性质的说法中，正确的是（）。

A. 为各合伙人个人所有

B. 为原投资人所有

C. 为全体合伙人共有

D. 为合伙企业所有

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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支付系统参与者包括直接参与者和间接参与者。（）

A. 正确

B. 错误

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