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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及（）签发的协助查询存款通知书。

A、有权机关市级以上机构

B、有权机关省级以上机构

C、有权机关县团级以上机构

D、有权机关乡营级以上机构

答案：C

2023国赛理论练习题库

银行应当建立健全个人银行账户分类分级管理体系，重点通过限制柜面业务加强账户事中事后风险防控。（）

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商业银行发行认同卡时，可以从其收入中向认同单位支付捐赠等费用。（）

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新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。（）

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农商行实体印章的刻制应经印章管理部门审批，并经公安部门备案的刻印机构进行刻制。

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金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。

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银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当3个工作日内通知企业办理变更手续。（）

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被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应与作出冻结决定的有权机关联系，反馈客户异议，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。（）

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赠与行为是（）。

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现一处脱墨，脱墨面积大于（）平方毫米为不宜流通人民币。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行可以在新版人民币发行公告发布前将新版人民币支付给金融机构。（）

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(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及（）签发的协助查询存款通知书。

A、有权机关市级以上机构

B、有权机关省级以上机构

C、有权机关县团级以上机构

D、有权机关乡营级以上机构

答案：C

相关题目

银行应当建立健全个人银行账户分类分级管理体系，重点通过限制柜面业务加强账户事中事后风险防控。（）

A. 正确

B. 错误

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商业银行发行认同卡时，可以从其收入中向认同单位支付捐赠等费用。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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农商行实体印章的刻制应经印章管理部门审批，并经公安部门备案的刻印机构进行刻制。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当3个工作日内通知企业办理变更手续。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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赠与行为是（）。

A. 单方法律行为

B. 双方法律行为

C. 单务法律行为

D. 双务法律行为

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现一处脱墨，脱墨面积大于（）平方毫米为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行可以在新版人民币发行公告发布前将新版人民币支付给金融机构。（）

A. 正确

B. 错误

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