A、查询账号
B、亲属关系
C、家庭收入
D、家庭支出
答案：A
A、查询账号
B、亲属关系
C、家庭收入
D、家庭支出
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 磁条卡
B. 芯片(IC)卡
C. 个人卡
D. 单位卡
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 拒绝
B. 直接
C. 视具体情况
D. 选择性
A. 正确
B. 错误
A. 票面（不含4个角及安全线）单处缺失面积大于10平方毫米
B. 票面多处缺失，面积累计大于12平方毫米
C. 票面单个缺角面积大于20平方毫米
D. 票面多个缺角，面积累计大于30平方毫米
E. 票面安全线缺失20毫米以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
