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2023国赛理论练习题库

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

A、至少一名

B、至少两名

C、原一名

D、原两名

答案：A

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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,加强自律管理，充分发挥自律组织积极作用,各主管部门要指导相关（）积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理

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取消企业银行账户许可后，存量企业基本存款账户、临时存款账户变更（），不收回原开户许可证。

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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。（）

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《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号），个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（）元人民币。超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

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某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。（）

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现一处脱墨，脱墨面积大于（）平方毫米为不宜流通人民币。

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存款人申请开立"收入汇缴资金和业务支出资金"专用存款账户，应向银行出具（）。

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银行汇票的提示付款期为（）。

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票据权利包括（）。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构办理外币兑换业务不限于境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务。（）

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2023国赛理论练习题库

金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

A、至少一名

B、至少两名

C、原一名

D、原两名

答案：A

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A. 行业协会

B. 金融机构

C. 金融机构和特定非金融机构

D. 反洗钱义务机构

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取消企业银行账户许可后，存量企业基本存款账户、临时存款账户变更（），不收回原开户许可证。

A. 经营范围

B. 法人

C. 注册资金

D. 企业名称

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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 5万元,本年

B. 5万元,本年及次年

C. 10万元,本年

D. 10万元,本年及次年

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某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户，该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征，银行直接中止了该账户柜面业务。（）

A. 正确

B. 错误

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现一处脱墨，脱墨面积大于（）平方毫米为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

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存款人申请开立"收入汇缴资金和业务支出资金"专用存款账户，应向银行出具（）。

A. 财政部门证明

B. 主管部门批文

C. 单位或有关部门批文

D. 基本存款账户存款人有关的证明

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银行汇票的提示付款期为（）。

A. 自出票日起6个月

B. 自出票日起3个月

C. 自出票日起1个月

D. 自出票日起半个月

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票据权利包括（）。

A. 付款请求权

B. 追索权

C. 请求赔偿权

D. 票据返还请求权

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A. 正确

B. 错误

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