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2023国赛理论练习题库

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，由（）名以上冻结公安机关办案人员办理。

A、一

B、两

C、三

D、四

答案：B

2023国赛理论练习题库

中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核，检查和监管？（）

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无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人、（）等依法指定的人员代为办理。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第十条规定，中国银保监会依照管理办法对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。（）

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为使银行扣划单位存款得以顺利进行，人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时，应向银行全面了解被执行单位的支付能力，银行可视情况提供。（）

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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业务连续性管理工作报告内容包括（）。

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销售金融产品的金融机构已经采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果，不再重复进行已完成的客户尽职调查程序，不需承担未履行客户尽职调查义务的责任。

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贷款按担保方式可分为（）

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子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止，最长不得超过（）年。

题目内容

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，由（）名以上冻结公安机关办案人员办理。

A、一

B、两

C、三

D、四

答案：B

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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核，检查和监管？（）

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

点击查看答案

无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人、（）等依法指定的人员代为办理。

A. 人民法院

B. 民政部门

C. 村（居）委会、

D. 派出所

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第十条规定，中国银保监会依照管理办法对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

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业务连续性管理工作报告内容包括（）。

A. 系统运行

B. 风险排查整改

C. 应急演练和培训

D. 业务连续性管理措施

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A. 正确

B. 错误

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贷款按担保方式可分为（）

A. 保证贷款

B. 抵押贷款

C. 质押贷款

D. 最高额抵押贷款

点击查看答案

子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止，最长不得超过（）年。

A. 1

B. 2

C. 30

D. 5

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