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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。

A、协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

B、协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

C、两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理

D、两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理

答案:AC

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金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方()客户风险等级信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbc-2c63-c0d6-ed9455688500.html
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自助银行所属网点负责人每()至少检查一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751b-1002-c0d6-ed9455688500.html
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对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-b0c6-c0d6-ed9455688500.html
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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d556-93be-c0d6-ed9455688500.html
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下列(     )表述是正确的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d8b-feda-c0d6-ed9455688500.html
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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3823-a421-c0d6-ed9455688500.html
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代理保险业务是指农信社接受保险公司委托,在保险公司授权范围内代理销售保险产品及提供相关服务,并依法向保险公司收取代理手续费的经营活动。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d52c-5fef-c0d6-ed9455688500.html
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单笔贴现金额最高限额为(),最长期限为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750c-a08c-c0d6-ed9455688500.html
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对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ef-918d-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为外币的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db78-f497-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。

A、协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

B、协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

C、两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理

D、两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理

答案:AC

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金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方()客户风险等级信息

A. 透露

B. 暴露

C. 泄露

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A. 日

B. 周

C. 月

D. 季度

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对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。

A. 省联社

B. 农商行招标委员会

C. 农商行招标小组

D. 招标会成员

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下列(     )表述是正确的。

A. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起6个月;

B. 持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月;

C. 持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起6个月;

D. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d8b-feda-c0d6-ed9455688500.html
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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3823-a421-c0d6-ed9455688500.html
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代理保险业务是指农信社接受保险公司委托,在保险公司授权范围内代理销售保险产品及提供相关服务,并依法向保险公司收取代理手续费的经营活动。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d52c-5fef-c0d6-ed9455688500.html
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单笔贴现金额最高限额为(),最长期限为()

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750c-a08c-c0d6-ed9455688500.html
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对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为外币的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。( )

A. 正确

B. 错误

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