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审计机关在审计过程中,有权依法向金融机构查询单位、个人(),并取得证明材料,金融机构应当予以协助。

A、账户

B、存款

C、家庭成员信息

D、家庭住址

答案:AB

2023国赛理论练习题库
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d5-2fb5-c0d6-ed9455688500.html
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根据《继承法》的规定,丧失继承权的情形包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef8-8c29-c0d6-ed9455688500.html
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下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第六条规定的金融机构:( )
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,关于外币代兑机构留存的外币兑换水单,说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fb-b673-c0d6-ed9455688500.html
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报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息,影响反洗钱工作正常开展的,由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改,并给予通报批评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900d-b94b-c0d6-ed9455688500.html
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杜某和钟某1997 年合伙开饭店,因经营有方,饭店生意兴隆。1998 年5月,钟某的妻弟李某要求入伙,下列关于李某入伙条件的表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed5-475a-c0d6-ed9455688500.html
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零存整取账户连续()个月漏存,视为违约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f7-53cc-c0d6-ed9455688500.html
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根据无因管理之债的构成要件,下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9707-af5c-c0d6-ed9455688500.html
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标的物的所有权自标的物交付时起转移,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 ()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ecb-9d63-c0d6-ed9455688500.html
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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,对于符合销户条件的,应在5个工作日内办理撤销手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791c-b45e-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

审计机关在审计过程中,有权依法向金融机构查询单位、个人(),并取得证明材料,金融机构应当予以协助。

A、账户

B、存款

C、家庭成员信息

D、家庭住址

答案:AB

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相关题目
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d5-2fb5-c0d6-ed9455688500.html
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根据《继承法》的规定,丧失继承权的情形包括( )。

A. 继承人故意杀害被继承人的

B. 继承人为争夺遗产而杀害其他继承人的

C. 继承人遗弃被继承人的或者虐待被继承人情节严重的

D. 为达到早日继承遗产的目的而诅咒被继承人死亡的

E. 继承人伪造、篡改或者销毁遗嘱,情节严重的

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下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第六条规定的金融机构:( )

A. 商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 金融资产管理公司

E. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,关于外币代兑机构留存的外币兑换水单,说法正确的有()。

A. 应当经客户签名和经办人员盖章确认

B. 应当套写,一式不得少于三联,一联交客户留存,一联送授权银行留存,一联由外币代兑机构留存做账使用

C. 授权银行和外币代兑机构须保留外币兑换水单5年备查

D. 外币代兑机构在办理境内居民个人外币兑换人民币业务时,应在外币兑换水单上加注“不得办理兑回业务”字样

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报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息,影响反洗钱工作正常开展的,由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改,并给予通报批评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900d-b94b-c0d6-ed9455688500.html
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杜某和钟某1997 年合伙开饭店,因经营有方,饭店生意兴隆。1998 年5月,钟某的妻弟李某要求入伙,下列关于李某入伙条件的表述正确的是()。

A. 若杜某不同意李某入伙而钟某同意,则李某不能入伙

B. 若杜某和钟某都同意李某入伙,但在入伙协议中约定李某不执行合伙事务并不能自营饭店

C. 若李某入伙后,饭店经营不善致合伙散伙,对于1998年5月以前合伙债务李某不负偿还之责

D. 若李某入伙后,饭店经营不善致合伙散伙,对入伙之前债务李某与杜某、钟某负连带责任,但有权就其承担的超过自己应当承担的数额向杜某、钟某追偿

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零存整取账户连续()个月漏存,视为违约。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f7-53cc-c0d6-ed9455688500.html
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根据无因管理之债的构成要件,下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。

A. 受托人受雇人为他人照看病人

B. 抢救溺水的儿童

C. 饲养他人失散的动物并寻找其主人

D. 抚养收养的子女

E. 未受委托,雇人为邻居的危险房屋加固,以免遭台风袭击损毁

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标的物的所有权自标的物交付时起转移,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 ()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ecb-9d63-c0d6-ed9455688500.html
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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,对于符合销户条件的,应在5个工作日内办理撤销手续。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791c-b45e-c0d6-ed9455688500.html
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