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公安机关对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

A、案件承办的公安机关

B、公安部相关业务部门

C、省级公安机关

D、省级公安机关相关业务部门

答案：AD

2023国赛理论练习题库
义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9014-1a46-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行可以根据季节变化及客流量的大小延长或缩短营业时间。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ec-0a7f-c0d6-ed9455688500.html
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办理支付系统业务时应使用中国人民银行统一规定的支付系统专用凭证，并将其纳入重要空白凭证管理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f1-b2f9-c0d6-ed9455688500.html
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银行业监督管理机关可以依照规定对有关单位和个人的存款进行（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fa-5611-c0d6-ed9455688500.html
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现金管理范围包括（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74cf-aad4-c0d6-ed9455688500.html
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信托投资公司对受托的信托财产，应在商业银行设置（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12f-6a13-c0d6-ed9455688500.html
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票据期限最后一日是法定休假日的，以休假日后的第一个工作日为最后一日。按月计算期限的，按到期月的对日计算；无对日的，月末日为到期日。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d545-4e9d-c0d6-ed9455688500.html
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe8-cb2d-c0d6-ed9455688500.html
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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，直接拒绝办理开户业务。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db81-d6ef-c0d6-ed9455688500.html
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甲公司与乙公司依法订立一份总货款为10万元的购销合同。同时，双方约定定金条款，则定金最高额不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970e-bdc2-c0d6-ed9455688500.html
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多选题
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公安机关对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

A、案件承办的公安机关

B、公安部相关业务部门

C、省级公安机关

D、省级公安机关相关业务部门

答案：AD

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相关题目
义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9014-1a46-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行可以根据季节变化及客流量的大小延长或缩短营业时间。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ec-0a7f-c0d6-ed9455688500.html
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办理支付系统业务时应使用中国人民银行统一规定的支付系统专用凭证，并将其纳入重要空白凭证管理。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f1-b2f9-c0d6-ed9455688500.html
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银行业监督管理机关可以依照规定对有关单位和个人的存款进行（）

A. 查询

B. 查询、扣划

C. 查询、冻结、扣划

D. 查询、冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fa-5611-c0d6-ed9455688500.html
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现金管理范围包括（）

A. ATM现金

B. 金库现金

C. 在途现金

D. 物品箱现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74cf-aad4-c0d6-ed9455688500.html
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信托投资公司对受托的信托财产，应在商业银行设置（）。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12f-6a13-c0d6-ed9455688500.html
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票据期限最后一日是法定休假日的，以休假日后的第一个工作日为最后一日。按月计算期限的，按到期月的对日计算；无对日的，月末日为到期日。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d545-4e9d-c0d6-ed9455688500.html
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe8-cb2d-c0d6-ed9455688500.html
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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，直接拒绝办理开户业务。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db81-d6ef-c0d6-ed9455688500.html
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甲公司与乙公司依法订立一份总货款为10万元的购销合同。同时，双方约定定金条款，则定金最高额不得超过( )。

A. 1万元

B. 15万元

C. 2 万元

D. 25万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970e-bdc2-c0d6-ed9455688500.html
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